Вакансии

высшее образование (экономическое или юридическое);

опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года;

знание нормативных документов ЦБ РФ (115-ФЗ, 262-П, 321-П, 97-Т, 98-Т, 99-Т, 161-Т, 1485-У, 1486-У и т.п.)

умение работать с документами, проводить анализ операций, знать признаки операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций

Возраст 22-45 лет, английский - разговорный (если лучше, то это большой плюс)

мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю (по ФЗ 115);

мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов;

идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П;

подготовка отчетов в виде электронного сообщения по сведениям, направляемым в ФСФМ;

консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;

обучение и тестирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;

З/п  60 000 руб.  nett

ДМС + оплата питания и пр.